Nicaragua se blinda contra el lavado de dinero Nicaragua ha actualizado cinco cuerpos normativos clave para combatir el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el crimen organizado, adaptándose a las nuevas modalidades criminales y la digitalización. Las reformas buscan fortalecer la identificación del beneficiario final, incorporar activos virtuales y mejorar las capacidades de la Unidad de Análisis Financiero. Estas medidas pretenden mantener al país en sintonía con los desafíos financieros globales y ampliar la capacidad del Estado para actuar frente a conductas que trascienden fronteras.

• Nicaragua actualiza cinco leyes para combatir el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y crimen organizado.
• Se fortalecen mecanismos para identificar al beneficiario final de empresas y estructuras jurídicas.
• Se incorporan los activos virtuales y las plataformas digitales a la legislación de supervisión e investigación.
• Se actualizan definiciones sobre actos terroristas y financiamiento ilícito.
• Se refuerzan las facultades de la Unidad de Análisis Financiero y los procedimientos de detección e investigación.
• Las reformas buscan adecuar las herramientas jurídicas a las nuevas modalidades utilizadas por redes criminales internacionales. https://www.el19digital.com/articulos/ver/178397-nicaragua-se-blinda-contra-el-lavado-de-dinero