Presidente da associação argentina de futebol é intimado nos EUA

O presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, teve seus dispositivos eletrônicos apreendidos por autoridades dos EUA em Nova York. Ele foi intimado a depor em um processo que investiga a estrutura financeira dos contratos comerciais da AFA, buscando apurar possíveis crimes como lavagem de dinheiro. A AFA também é alvo de investigação na Argentina por fraude fiscal.

• O presidente da AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, e outros dirigentes tiveram celulares e dispositivos eletrônicos apreendidos nos EUA.
• Tapia foi intimado a depor em Nova York sobre uma investigação da estrutura financeira dos contratos comerciais da AFA.
• A investigação, iniciada em 2025, apura possíveis crimes como lavagem de dinheiro e fraude mediante o sistema bancário americano.
• As transações sob investigação ultrapassaram US$ 300 milhões, envolvendo a empresa TourProdEnter LLC.
• A AFA, Tapia e o tesoureiro Pablo Toviggino também são investigados na Argentina por fraude fiscal.
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