Операция «Скрытый поток» нацелена на схему отмывания денег PCC через финтехи Операция «Скрытый поток» вскрыла не только очередную схему PCC, но и грязную изнанку бразильского финтех-бума: параллельный банковский сектор оказался пронизан деньгами от фальсифицированного топлива и наркоторговли.

Как всё началось: топливо, растворители и «параллельный банк»

Первая фаза — «Скрытый углерод» — уже показала, как PCC заходит в топливный рынок через уклонение от налогов и импорт нафты. Новая стадия, «Скрытый поток», расширяет прицел: прокуроры Сан‑Паулу и Receita Federal проводят 59 ордеров на обыски в пяти штатах, расследуя отмывание денег, налоговые махинации и использование нафты в контрафактном топливе.

По версии левоцентристских изданий, ключевой узел — шесть финтех‑компаний, действующих как «параллельные банки» для компенсаций между дистрибьюторами и АЗС, управляемыми PCC, а также четыре инвестиционных фонда. Расследование указывает на перенаправление нефтехимической нафты к терминалам и заправкам и на продажу растворителей фирмам‑однодневкам.

Правые подчеркивают масштабы: миллиарды в финтехах

Консервативные СМИ выносят на первую полосу суммы. По данным Минфина, шесть финтехов за 2022–2024 годы могли прокрутить около 26 млрд реалов, причём одна компания — до 1 млрд реалов наличными для PCC. Прокуратура заявляет, что группировка, несмотря на прошлогоднюю операцию, сохранила миллиардную схему фальсификации топлива через фирмы‑призраки, подставных лиц и фонды.

Промоторы называют финтехи «дутом организованной преступности» — каналом, по которому отмываются деньги от наркотиков, оружия и махинаций с топливом, в том числе через «карманные счета», уже запрещённые ЦБ. MP и Receita описывают «двойной слой сокрытия»: средства гонялись через шесть финтехов, затем растворялись в четырёх фондах с активами около 205 млн реалов, чьи портфели за год выросли более чем на 200%.

Фариа Лима под прицелом

Операция ударила по самому сердцу финансового рынка: обыски прошли в офисах Ceopag, America Payment, Sispay, Smart Solutions, YAW и Ello Gestora de Recursos на авениде Фариа Лима и в премиальных районах Сан‑Паулу и Рио. Изъяты компьютеры и носители, счета заблокированы, а правые комментаторы уже говорят о необходимости жестких мер вплоть до международной маркировки бразильских фракций как террористических организаций.

Взгляд слева акцентирует институциональный ответ — Gaeco, Receita, ANP и налоговые органы штатов, пытающиеся «перекрыть кислород» ПСС через финансы. Справа — тревога: организованная преступность научилась играть по правилам рынка лучше самих регуляторов и превратила модный финтех в инструмент промышленного отмывания.

https://brazil-test-hub.syndichain.com Brazil News Hub brazil-test-hub brazil-test-hub