Операция «Сатурн» вывела предполагаемую сеть от наркотиков к Banco Master и INSS

Операция «Сатурн» вывела предполагаемую сеть от наркотиков к Banco Master и INSS
Расследование, начавшееся с задержания предполагаемого наркоторговца в Сан-Паулу, выросло в дело о финансовой сети на десятки миллиардов реалов. Теперь его передали в Верховный федеральный суд Бразилии, однако вопрос о прямой связи между всеми эпизодами остаётся открытым.

По версии гражданской полиции штата, операция «Сатурн» выявила структуру, которая за пять лет провела около 48 млрд реалов через счета третьих лиц, фирмы без реальной деятельности, криптоактивы и параллельные валютные операции. Следствие утверждает, что восемь фигурантов управляли «параллельной финансовой системой», обслуживавшей не один вид преступлений, а смешивавшей потоки от наркотиков, контрабанды, налоговых нарушений и мошенничества.

Следователи указывают на цепочку, в которой дистрибьютор Maguinific перечислил 7,5 млн реалов в платёжную финтех-компанию Nexpay; та использовала Banco Master для валютных операций при переводах зарубежным продавцам. Отдельно компания Wave, которую полиция считает важным звеном в рассеивании средств от наркоторговли, перевела почти 940 тыс. реалов группе Entre Investimentos, имевшей фонды в Master.

Связь с предполагаемыми махинациями вокруг пенсионного фонда INSS следствие усматривает в переводе 13,7 млн реалов от Prospect Consultoria, связанной с лоббистом Антониу Карлосом Камилу Антунесом, в Arpar. Затем средства, по данным полиции, поступали пяти компаниям, подозреваемым в получении денег от наркоторговли.

При этом Федеральная прокуратура, поддержав передачу материалов в STF, предостерегла от преждевременных выводов. В её заключении сказано, что анализ финансовой разведки нередко обнаруживает «параллельные схемы без связи» между собой; в таком случае речь может идти о случайно выявленном самостоятельном эпизоде. Владелец Nexpay, в свою очередь, заявил, что представленные клиентом документы выглядели регулярными и компания не знала о возможном незаконном происхождении денег. Защита Антунеса и Banco Master не дала комментариев; Entre Investimentos ранее заявляла о соблюдении финансовых норм.

https://brazil-test-hub.syndichain.com Brazil News Hub brazil-test-hub brazil-test-hub