Следствие видит в поездках Воркаро оплату доступа к ЦБ, защиты это отрицают

Следствие видит в поездках Воркаро оплату доступа к ЦБ, защиты это отрицают
Федеральная полиция Бразилии утверждает, что бывший контролирующий акционер Banco Master Даниэль Воркаро привлекал двух сотрудников Центрального банка — Беллине Сантану и Паулу Сержиу Невиса ди Соузу — как неформальных консультантов. По версии следствия, они заранее сообщали о действиях надзора, обсуждали документы для ЦБ и Фонда гарантирования кредитов, а также помогали в вопросах, важных для банка.

В материалах, рассекреченных после решения Верховного федерального суда, полиция называет такую практику несовместимой с правилами поведения сотрудников ЦБ. Отдельно приводится оценка следствия: «не представляется нормальным, чтобы проверяемый и проверяющие согласовывали и разделяли одно и то же перспективное и стратегическое видение банка». По данным полиции, участники избегали подробной переписки и предпочитали голосовые звонки для обсуждения чувствительных тем.

Следствие связывает предполагаемые услуги с вознаграждениями, которые, как утверждается, маскировались фиктивными контрактами, посредническими компаниями и сделками с имуществом. Для Сантаны полиция указывает на контракт на 2 млн реалов за исследование, которое считает несуществующим, а также на расходы по поездке в Париж с бронированием дорогих ресторанов. Для Соузы — на сделку с сельской недвижимостью на 4,8 млн реалов и организацию семейной поездки в Disney и Universal в Орландо.

Другая линия расследования касается маршрута денег: средства, по версии полиции, проходили через компании группы и посредников, включая Фабиану Зеттела, чтобы скрыть отправителя и получателя. Это описание предполагает не единичные подарки, а выстроенную схему; однако само по себе оно пока отражает позицию следствия, а не судебное решение.

Защита Сантаны категорически не согласна с этой трактовкой. Она заявляет, что он действовал «в строгих пределах своих полномочий» в ЦБ и просит не делать выводов на основе «фрагментов или интерпретаций, вырванных из контекста». Адвокаты Соузы, согласно опубликованным данным, называют его контакты с Воркаро сугубо институциональными и утверждают, что именно он указывал на серьезные проблемы Banco Master. Сам Воркаро отрицает предоставление незаконных преимуществ.

https://brazil-test-hub.syndichain.com Brazil News Hub brazil-test-hub brazil-test-hub