Много подозрительных транзакций Босния и Герцеговина включена в список стран с усиленным надзором за финансовыми транзакциями из-за недостатков в законодательстве по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Отсутствие реестра реальных владельцев компаний и системного решения по управлению конфискованным имуществом привели к этой ситуации. Включение в «серый список» FATF означает, что финансовые операции с БиГ будут затруднены, а транзакции с другими странами подвергнутся дополнительным проверкам, что приведет к замедлению переводов и удорожанию банковских услуг.

• БиГ внесена в список стран под усиленным финансовым надзором.
• Причина – пробелы в законодательстве по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
• Необходимы регистрация реальных владельцев компаний и системное управление конфискованным имуществом.
• Включение в «серый список» FATF затруднит финансовые операции и замедлит переводы.
• FATF ожидает от БиГ сотрудничества в устранении выявленных недостатков.