Banco paralelo do PCC é alvo de operação do Ministério Público
Formada em jornalismo pela Universidade Veiga de Almeida e com pós-graduação em mercado financeiro e de capitais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Passou pelo TradeNews antes de se tornar repórter da Revista Oeste.
O Ministério Público de São Paulo realizou uma operação contra uma estrutura financeira suspeita de lavar dinheiro para o PCC, com 18 mandados de prisão e 25 de busca. O grupo operava um “banco paralelo”, utilizando empresas de fachada para reinserir dinheiro no sistema financeiro. As investigações também apontam a participação dos operadores em “tribunais do crime” para solucionar conflitos patrimoniais.
- Operação do MPSP visa desarticular lavagem de dinheiro do PCC.
- Foram expedidos 18 mandados de prisão preventiva e 25 de busca e apreensão.
- Investigação aponta para um “banco paralelo” operado pela facção.
- Empresas de fachada e contas de terceiros eram usadas para movimentar recursos.
- Leonardo Monteiro Moja (Léo do Moja) é apontado como um dos principais beneficiários.
- Operadores participaram de “tribunais do crime” para resolver disputas de imóveis.
- Decisões incluem bloqueio de contas, aplicações, imóveis e veículos, com limite de R$ 10 milhões por investigado.
https://www.revistaoeste.com/brasil/banco-paralelo-do-pcc-e-alvo-de-operacao-do-ministerio-publico/
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